公告召開本公司105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/08
2.股東會召開日期:105/06/03
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)
4.召集事由:
一、討論事項:
(一) 公司章程修訂案。
二、報告事項:
(一) 一○四年度營業報告。
(二) 審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。
(三) 一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
三、承認事項:
(一) 一○四年度決算表冊案。
四、選舉事項:第十三屆董事選舉案。
五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/05
6.停止過戶截止日期:105/06/03
7.其他應敘明事項:
一、本公司一○四年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。
二、本次股東常會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
三、依據公司法規定,擬訂本公司105年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下:
(一) 受理期間:自105年3月29日起至105年4月8日下午五時止。
(二) 受理處所:臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司行政管理處)。