1.董事會決議日期:105/04/21
2.股東會召開日期:105/06/03
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)
4.召集事由:
一、討論事項(一)：
(一)公司章程修訂案。
二、報告事項：
(一)一○四年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。
(三)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
三、承認事項：
(一)一○四年度決算表冊案。
(二)一○四年度盈餘分配案。(新增)
四、討論事項(二)：
(一)一○四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(二)本公司股票申請上市(櫃)案。(新增)
(三)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市
(櫃)公開承銷案。(新增)
(四)資金貸與他人作業程序修訂案。(新增)
五、選舉事項：第十三屆董事選舉案。
六、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。
七、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/05
6.停止過戶截止日期:105/06/03
7.其他應敘明事項:無。
