1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)
4.召集事由
一、報告事項:(1)一○八年度營業報告(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)一○八年度盈餘分配現金股利報告 (5)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
5.召集事由
二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)一○八年度盈餘分配案
6.召集事由
三、討論事項: (1)資本公積配發現金案 (2)本公司「公司章程」修訂案(3)本公司「股東會議事規則」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下: 本公司訂於民國109年4月6日起至民國109年4月16日下午5時止書面受理股東 就本次股東常會之提案。受理提案處所:寶齡富錦生技(股)公司營運管理處 股務課(地址:臺北市南港區園區街3號16樓F棟)
(2)因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，謹請股東盡量以電子投票方式行使股 東權益，並請於會議當日配合本公司防疫措施(量額溫及噴酒精)及全程佩戴口 罩(請股東自備)出席會議。 若股東額溫測量超過攝氏37.5度時請股東立即至附近醫院就診，建議股東指定 人員協助股東代為投票。