1.股東會決議日:105/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)
(2) 張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)
(3) 江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)
(4) 劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)
(5) 鄭俊達董事
(6) 黃文鴻董事
(7) 張日炎獨立董事
(8) 廖繼洲獨立董事
(9) 陳錦旋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 班友投資股份有限公司
(A)尚典生技(股)公司董事
(B)肯邦國際(股)公司董事
(C)順天堂藥廠(股)公司董事
(2) 謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)
(A)班友投資(股)公司董事長
(B)順天堂藥廠(股)公司副董事長(班友投資(股)公司代表人)
(C)順天本草(股)公司董事長(順天國際投資(股)公司代表人)
(D)Panion & BF Biotech Inc. (Cayman)董事
(E)順天醫藥生技(股)公司董事(順晟藥品有限公司代表人)
(F)財團法人台灣必安研究所董事
(G)財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
(3) 張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)
(A) 順天堂集團執行長
(B) 順天本草(股)公司董事(順天國際投資(股)公司代表人)
(C) 泰福生技(股)公司獨立董事
(D) 上詮光纖通信(股)公司董事長
(4) 江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)
(A) 尚典生技(股)公司董事(班友投資(股)公司代表人)
(B) 冠亨生技(股)公司董事(尚典生技(股)公司代表人)
(C) 赫蒂法(股)公司董事(尚典生技(股)公司代表人)
(D) Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)董事長
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
(E) 珠海寶展貿易有限公司董事長
(Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)代表人)
(F) 珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事長
(Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)代表人)
(G) Panion & BF Biotech Inc. (Cayman)董事長
(H) Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)董事長
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
(I) 寶齡控股(香港)有限公司董事長(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
(J) 集醫(股)公司董事(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
(5) 劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)
(A) 班友投資(股)公司董事
(B) 順天堂藥廠(股)公司董事(班友投資(股)公司代表人)
(C) 尚典生技(股)公司董事(班友投資(股)公司代表人)
(D) 順天本草(股)公司監察人
(E) 赫蒂法(股)公司董事(尚典生技(股)公司代表人)
(F) 傑奎科技(股)公司董事長
(G) 怡健(股)公司董事長(傑奎科技(股)公司代表人)
(H) 美瑞世生物科技(股)公司董事(傑奎科技(股)公司代表人)
(I) 宙展生物科技(股)公司董事(傑奎科技(股)公司代表人)
(6) 鄭俊達董事
(A) 宜蘭食品工業(股)公司董事(新加坡商旺旺控股有限公司代表人)
(B) 神旺大飯店(股)公司董事(旺普建設(股)公司代表人)
(C) 旺普建設(股)公司監察人
(D) 財團法人旺旺文教基金會董事長
(E) 好旺(股)公司董事（旺普建設(股)公司代表人）
(F) 旺家貿易(股)公司董事(宜蘭食品工業(股)公司代表人)
(7) 黃文鴻董事
(A) 太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事(將於民國105年6月17日選任)
(B) 友霖生技醫藥(股)公司獨立董事
(C) 友霖生技醫藥(股)公司董事
(友華生技醫藥(股)公司代表人)(將於民國105年6月23日選任)
(D) 生脈生物科技(股)公司顧問
(E) 永信國際投資控股(股)公司策略發展委員會委員
(8) 張日炎獨立董事
(A) 建舜電子製造(股)公司獨立董事
(B) 展旺生命科技(股)公司獨立董事
(C) 新鼎系統(股)公司獨立董事
(D) 玉山銀行中國子行獨立董事
(E) 系統電子工業(股)公司董事
(F) 如興(股)公司監察人
(G) 張日炎會計師事務所主持會計師
(H) 勤正財務顧問(股)公司董事長
(9) 廖繼洲獨立董事
(A) 友華生技醫藥(股)公司董事
(B) 賽亞基因科技(股)公司董事
(C) 霍普金生醫(股)公司董事
(D) 易威生醫科技(股)公司獨立董事
(E) 泉盛生物科技(股)公司獨立董事
(F) 基亞生物科技(股)公司薪酬委員
(10) 陳錦旋獨立董事
(A) 博鑫國際法律事務所主持律師
(B) 禾瑞亞科技(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司105年6月3日股東常會全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)
(2)張日炎獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1) 江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)
(A) 珠海寶展貿易有限公司董事長
(Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)代表人)
(B) 珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事長
(Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)代表人)
(2) 張日炎獨立董事
(A) 玉山銀行中國子行獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 珠海寶展貿易有限公司
珠海市唐家灣鎮港灣大道科技一路10號副樓第二層J單元
(2) 珠海寶齡富錦生物科技有限公司
珠海國家高新區科技創新海岸唐家灣鎮科技一路10號民營科技大廈副樓B棟2樓
(3) 玉山銀行中國子行
深圳市前海深港合作區前灣一路63號前海企業公館29棟A單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 珠海寶展貿易有限公司
一般買賣
(2) 珠海寶齡富錦生物科技有限公司
化妝品製造
(3) 玉山銀行中國子行
存匯業務、國際貿易業務、授信業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
