本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案,

                                     每普通股配發現金股利新台幣1.76元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第14屆董事九席(含獨立董事三席)

  新任董事如下:

  董事:張立秋

  董事:班友投資(股)公司法人代表人:謝德夫

  董事:班友投資(股)公司法人代表人:江宗明

  董事:班友投資(股)公司法人代表人:林智明

  董事:鄭俊達

  董事:黃文鴻

  獨立董事:張日炎

  獨立董事:廖繼洲

  獨立董事:陳錦旋

6.重要決議事項五、其他事項:

  通過資本公積配發現金案,每普通股配發新台幣0.04元現金。

  通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

  通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

  通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

  通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無