公告本公司111年股東常會改選董事

1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  張立秋董事長
  班友投資(股)公司代表人:江宗明董事
  班友投資(股)公司代表人:謝德夫董事
  班友投資(股)公司代表人:林智明董事
  黃文鴻董事
  張日炎獨立董事
  廖繼洲獨立董事
  陳錦旋獨立董事
4.舊任者簡歷:
  張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長
  班友投資(股)公司代表人:江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
  班友投資(股)公司代表人:謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事
  班友投資(股)公司代表人:林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事
  黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事
  張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
  廖繼洲/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
  陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  張立秋董事
  班友投資(股)公司代表人:江宗明董事
  班友投資(股)公司代表人:謝德夫董事
  班友投資(股)公司代表人:林智明董事
  黃文鴻董事
  陳伯全董事
  張日炎獨立董事
  廖繼洲獨立董事
  陳錦旋獨立董事
6.新任者簡歷:
  張立秋;寶齡富錦生技(股)公司董事長
  班友投資(股)公司代表人:江宗明;寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理
  班友投資(股)公司代表人:謝德夫;寶齡富錦生技(股)公司董事
  班友投資(股)公司代表人:林智明;寶齡富錦生技(股)公司董事
  黃文鴻;寶齡富錦生技(股)公司董事
  陳伯全;野村國際(香港)執行董事
  張日炎;寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
  廖繼洲;寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
  陳錦旋;寶齡富錦生技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
  任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
  董事:張立秋  0股
  董事:班友投資(股)公司代表人:江宗明董事16,169,336股
  董事:班友投資(股)公司代表人:謝德夫董事16,169,336股
  董事:班友投資(股)公司代表人:林智明董事16,169,336股
  董事:黃文鴻  0股
  董事:陳伯全  0股
  獨立董事:張日炎  0股
  獨立董事:廖繼洲  0股
  獨立董事:陳錦旋  0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/06~111/06/05
11.新任生效日期:111/06/08
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無