1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓
(南港軟體育成中心四樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七度決算表冊案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案
(2)本公司「公司章程」修訂案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事9席(含獨立董事3席)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無