公告本公司108年股東常會改選董事

1.發生變動日期:108/06/06

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

  或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

 (1)張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)/元大證券金融(股)公司董事長

 (2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長

 (3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理

 (4)劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事

 (5)鄭俊達董事/中山醫院副院長

 (6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事

 (7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事

 (8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長

 (9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

 (1)張立秋董事/元大證券金融(股)公司董事長

 (2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長

 (3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理

 (4)林智明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事長

 (5)鄭俊達董事/中山醫院副院長

 (6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事

 (7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事

 (8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長

 (9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

  任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

  董事:張立秋      0 股

  董事:班友投資(股)公司 15,440,627股;法人代表人謝德夫174,647股

  董事:班友投資(股)公司 15,440,627股;法人代表人江宗明478,125股

  董事:班友投資(股)公司 15,440,627股;法人代表人林智明436,077股

  董事:鄭俊達 768,130股

  董事:黃文鴻      0 股

  獨立董事:張日炎  0 股

  獨立董事:廖繼洲  0 股

  獨立董事:陳錦旋  0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/03~108/06/02

9.新任生效日期:108/06/06

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無