1.發生變動日期:108/11/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
謝德夫董事/班友投資(股)公司董事長
林智明董事/寶齡富錦生技(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:原董事會成員有江宗明董事長、黃尚夫董事及黃文鴻董事，為因應本公司於
中國大陸地區(含港澳)的發展策略及轉投資規劃，增加2位董事，以符合長期發展需要
7.新任者選任時持股數:
謝德夫董事/0股
林智明董事/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/05
9.新任生效日期:109/01/01
10.同任期董事變動比率:五分之二
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本屆董事任期自108/06/20至111/06/05，新增加董事任期自109/01/01至111/06/05