公司治理
董事會

董事會架構與運作

本公司依公司章程規定,目前設置9位董事,包含獨立董事3人,採候選人提名制,由股東會依董事候選人名單中選任之,任期為三年,連選得連任。董事分別跨足法律、財務會計和經營管理之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,除考量專業能力及實務經驗外,也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。

 

董事會績效評估

為提升董事會效能,本公司訂定「董事會績效評估辦法」,於每年年底進行當年度之董事會績效評估,並將評估結果於董事會報告,針對決策、效能構面、專業職能構面、法規遵循構面及企業社會責任給予建議。

 

董事會成員介紹

職稱姓名主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長張立秋政治大學保險學碩士
元大證券金融(股)公司董事長
元大證券(股)公司總經理
大華證券(股)公司總經理
1.上詮光纖通信股份有限公司董事
2.Bowlin Biotech Corp.(USA)董事長
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
3.越峯電子材料股份有限公司獨立董事
4.台驊國際投資控股股份有限公司獨立董事
5.順天堂集團執行長
6.禾百安科技股份有限公司董事長
(順天國際投資(股)公司代表人)
7.順天國際投資股份有限公司董事長
8.正峰化學製藥股份有限公司董事長
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
9.士鼎創投(股)公司董事
10.和桐化學(股)公司董事長
11.和益化學工業(股)公司董事
董事班友投資(股)公司
代表人:謝德夫
台北醫學院藥學系學士
順天醫藥生技(股)公司董事長
固源靈生物科技(股)公司董事
台灣生物產業發展協會理事
1.班友投資(股)公司董事長
2.順天堂藥廠(股)公司董事
(班友投資(股)公司代表人)
3.順天本草(股)公司董事長
(順天國際投資(股)代表人)
4.順天醫藥生技(股)公司董事
(順晟藥品有限公司代表人)
5.財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
6.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelle)董事
7.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)董事
8.恩揚生物科技股份有限公司董事
(順天本草股份有限公司代表人)
9.宏彬醫材股份有限公司董事
10.社團法人台灣藥物品質協會理事
11.臺灣傳統暨替代醫學協會常務理事
12.正峰化學製藥股份有限公司監察人
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
董事班友投資(股)公司
代表人:江宗明
台北醫學院藥學系學士
英商嬌生西藥部經理
美商必治妥藥廠業務主管
1.寶齡富錦生技(股)公司總經理
2.尚典生技(股)公司董事
3.赫蒂法(股)公司董事
(尚典生技(股)公司代表人)
4.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)代表人
5.珠海寶展貿易有限公司代表人
6.珠海寶齡富錦生物科技有限公司代表人
7.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)代表人
8.寶齡控股(香港)有限公司代表人
9.珠海寶齡創新生物科技有限公司代表人
10.澳門寶齡生技一人有限公司代表人
11.珠海寶宜生物科技有限公司代表人
12.威高寶齡生技控股有限公司(香港)董事
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
13.山東威高寶齡製藥有限公司(中國)董事
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
14.正峰化學製藥股份有限公司董事兼總經理
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
董事班友投資(股)公司
代表人:林智明
台北醫學院藥學系學士
寶齡富錦生技(股)公司董事長
中山醫院藥局主任
中華開放醫院藥局主任
臺灣必治妥(股)公司業務代表
1.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelle)董事
2.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)董事
3.尚典生技(股)公司董事
4.肯邦國際(股)公司董事
(班友投資(股)公司代表人)
5.啟翔企業(股)公司董事
6.鴻運瀝青化學(股)公司監察人
7.傑奎科技(股)公司監察人
8.順天堂藥廠(股)公司董事
(班友投資(股)公司代表人)
9.正峰化學製藥股份有限公司監察人
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
董事黃文鴻美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士
陽明大學衛生福利研究所所長、教授、副教授
行政院衛生署藥政處處長、副處長
行政院衛生署藥物食品檢驗局局長
1.太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事
2.雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
3.安克生醫(股)公司獨立董事
4.正峰化學製藥(股)公司董事
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
5.Bowlin Holding Co., Ltd (Seychelles)董事
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
6. Bowlin Holding Co., Ltd (Caymam)董事
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
7.台新藥股份有限公司董事
(台耀化學股份有限公司代表人)
8.友霖生技醫藥(股)公司董事
(友華生技醫藥(股)公司代表人)
9.上騰生技顧問有限公司高級顧問
董事陳伯全可倫比亞管理學碩士
野村國際(香港)執行董事
雷曼兄弟控股公司資深副總經理
1.三鼎資本有限公司董事長
2.睿適股份有限公司董事長
3.明輝智慧醫材有限公司董事長
獨立董事 張日炎台大管理學院財務金融碩士
台北大學商學院會計學士
勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
台北市會計師公會紀律委員會委員、
工商服務委員會委員
中華民國會計師公會聯合會理事及職業
道德委員會主任委員
1.建舜電子製造(股)公司薪資報酬委員
2.松瑞製藥科技(股)公司獨立董事
3.新鼎系統(股)公司獨立董事
4.玉山銀行中國子行獨立董事
(非國內公開發行公司)
5.玉山金融控股(股)公司獨立董事
6.玉山商業銀行(股)公司獨立董事兼常務董事
7.張日炎會計師事務所主持會計師
8.勤正財務顧問(股)公司董事長
9.佳龍科技工程(股)公司薪資報酬委員
獨立董事 廖繼洲St.John’s University Industrial Pharmacy 博士&碩士
社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問
行政院衛生署藥政處處長
財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
世信生物科技(股)公司協理
臨床藥學會理事長
長庚醫院藥劑部主任
臺北醫學大學、成功大學、長庚大學等兼任副教授
1.易威生醫科技(股)公司獨立董事
2.霍普金生醫(股)公司董事
獨立董事 陳錦旋政治大學法學博士
政治大學經營管理碩士
美國史丹佛大學研究
加拿大維多利亞大學研究
臺灣集保結算所股份有限公司法務室主任、稽核室經理
中央警察大學法律系法研所兼任副教授
財政部前證券暨期貨管理委員會科長
1.博鑫國際法律事務所主持律師

 

董事多元化政策之具體管理目標與落實情形

 

董事會多元化

本公司董事之選舉採「候選人提名制度」,本公司董事候選人係由董事會提名,並經審 查資格通過後送請股東會選任之。
本公司依據「公司治理實務守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

 

本公司現任董事會成員落實多元化政策執行情形

職稱董事姓名性別年齡兼任員工營運判斷經營管理產業知識領導能力國際市場觀財務會計法律法規危機處理
51至60歲61至70歲71至80歲以上
董事張立秋VVVVVVVV
董事謝德夫VVVVVVVV
董事江宗明VVVVVVVVV
董事林智明VVVVVVV
董事黃文鴻VVVVVVVV
董事陳伯全VVVVVVVV
獨立董事張日炎VVVVVVVV
獨立董事廖繼洲VVVVVVVV
獨立董事陳錦旋VVVVVVVV

 

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。已達成
董事會成員至少含一位女性。已達成
董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。已達成

 

綜上,本公司現任董事會由9位董事組成,包含3位獨立董事(佔33.33%),具員工身份之董事佔比為11.11%,女性董事佔比為11.11%。每位董事及獨立董事皆有其專門之領域,具備執行職務所必須之知識、技能及素養;董事6席包括長於經營管理、領導決策、財務會計,且具產業知識及國際市場觀之專業領域,另3位獨立董事分別長於財會、稅務、法律及生技醫療領域,對本公司各項業務指點良多,符合本公司董事多元化目標。

 

董事會獨立性

本公司現任董事會由9位董事組成,其中包含3位獨立董事(佔33.33%),具員工身份之董事佔比為11.11%。
董事成員並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,包括董事間具有配偶及二親等內親屬關係之情形。
董事於任期期間對於公司營運及未來方向進行深度討論及溝通,共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理及公司治理等具有重大層面影響之決策,充分發揮各自專業指導公司經營階層並監督董事會。