公司治理
公司治理主管

本公司為落實公司治理,提升董事會效能,於111年05月11日董事會通過設置公司治理主管,由具備公開發行公司擔任法務及股務主管職務達3年以上之營運管理處副總經理蔡重奇擔任,為負責公司治理相關事務之最高主管。

公司治理主管負責統籌指揮,並會同股務課辧理公司治理相關事務以增進公司治理並強化董事會職能;職權範圍包括股東會、董事會、審計委員會、薪酬委員會之議程規畫及議事事務、協助董事執行職務並處理董事要求事項,並確保董事會之法令遵循、維持董事與經理部門間及董事會成員間之資訊交流與意見溝通,並不定期與獨立董事溝通公司治理相關業務。

年度業務執行情形

1. 辦理董事會及相關委員會之議事作業,強化議事程序及利益迴避事宜。
2. 於法定期限內提供董事執行業務所需之資料,提醒董事於執行業務或董事會決議時(後)應遵守之相關法規;並於會後針對董事建議或意見,追蹤後續處理情形及進度。
3. 配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令,辦理本公司重要規範之研修調整,包括修改董事會議事規範、公司治理實務守則、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序…等。
4. 依照公司產業特性,辦理董事進修相關事宜,並定期轉知相關外部進修課程訊息,協助董事踐行多元進修機制,並為董事及重要職員購買責任險。
5. 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢,並協助安排獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通會議,以利獨立董事執行業務。
6. 辦理董事會暨功能性委員會績效評估相關作業。
7. 協助內部人持股申報作業。
8. 重大訊息的發布即時通知董事。

公司治理主管進修情形
主辦單位課程名稱進修日期進修時數
中華民國內部稽核協會「公司治理藍圖下公司治理人員之功能與任務」及「我國內線交易最新實務發展」111.07.186
臺灣證券交易所與櫃買中心共同舉辦永續發展路徑圖產業主題宣導會111.07.272
中華民國工商協進會企業董監事之智財管理責任111.08.023
證券暨期貨市場發展基金會競爭力VS生存力,ESG趨勢與策略111.08.113
臺灣證券交易所、櫃買賣中心及中華公司治理協會共同舉辦2022獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會111.09.293
證券暨期貨市場發展基金會氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會111.11.143
臺灣證券交易所暨證券櫃檯買賣中心共同舉辦上市櫃公司永續發展行動方案宣導會112/04/273
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會112年度防範內線交易宣導會112/06/093
金融監督管理委員會第十四屆臺北公司治理論壇112/09/046
社團法人中華公司治理協會董事會如何監管ESG風險,打造企業永續競爭力112/08/113
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董監事應如何督導企業風險管理及危機處理112/11/143