1.董事會決議日期:106/04/20
2.股東會召開日期:106/06/06
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)一○五年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。
(三)一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(一)一○五年度決算表冊案。
(二)一○五年度盈餘分配案。(新增)
三、討論事項：
(一)一○五年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(二)本公司股票申請上市案。(新增)
(三)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市時公開承銷案。(新增)
(四)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:106/04/08
6.停止過戶截止日期:106/06/06
7.其他應敘明事項:無。
