公司治理
董事會

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,包括三席獨立董事且其中一席為女性,董事分別跨足法律、財務會計和經營管理之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養。獨立董事選任方式採候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。

董事會成員資料

職稱姓名學歷
董事長班友投資(股)公司
代表人:張立秋
政治大學保險學碩士
董事班友投資(股)公司
代表人:謝德夫
台北醫學院藥學系學士
董事班友投資(股)公司
代表人:江宗明
台北醫學院藥學系學士
董事班友投資(股)公司
代表人:劉宏志
台北醫學院藥學系學士
董事鄭俊達台大醫學院醫學系學士
董事黃文鴻美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士
獨立董事 張日炎台大管理學院財務金融碩士
台北大學商學院會計學士
獨立董事 廖繼洲St.John’s University Industrial Pharmacy博士&碩士
台北醫學院藥學系學士
獨立董事 陳錦旋政治大學法學博士
政治大學經營管理碩士

董事會多元化情形

 多元化核心項目
董事姓名性別經營管理產業知識財務會計法律、法規
張立秋VVV
謝德夫VVV
江宗明VVV
劉宏志VVV
鄭俊達VV
黃文鴻VV
張日炎VV
廖繼洲VV
陳錦旋VV

董事出(列)席董事會情形

本屆董事會任期:2016年06月03日至2019年06月02日,截至2018年08月14日止,迄今已開會20次(A),董事監察人出列席情形如下:

職稱姓名
(或代表人姓名)
實際出(列)席次數(B)委託出席次數應出(列)席次數(A)實際出(列)席%(B/A)
董事長之法人代表人張立秋1912095
董事長之法人代表人謝德夫1912095
董事長之法人代表人江宗明20020100
董事長之法人代表人劉宏志20020100
董事本人鄭俊達1912095
董事本人黃文鴻1552075
獨立董事本人張日炎20020100
獨立董事本人廖繼洲1822090
獨立董事本人陳錦旋1732085

董事進修情形

職稱姓名就任日期進修日期
( 起 )
進修日期
( 迄 )
主辦單位課程名稱進修時數2016-2017年
進修總時數
法人董事代表人張立秋2016/06/032017/08/092017/08/09社團法人中華公司治理協會公司治理之企業誠信經營與社會責任暨證券法規3.012
2017/06/27 2017/06/27社團法人中華公司治理協會公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務3.0
2016/08/012016/08/01社團法人中華公司治理協會公司治理-企業併購實務與案例分析3.0
2016/07/142016/07/14社團法人中華公司治理協會公司治理與證券法規-重大訊息揭露與內線交易3.0
法人董事代表人謝德夫2016/06/032017/08/092017/08/09社團法人中華公司治理協會公司治理之企業誠信經營與社會責任暨證券法規3.012
2017/06/27 2017/06/27社團法人中華公司治理協會公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務3.0
2016/08/012016/08/01社團法人中華公司治理協會公司治理-企業併購實務與案例分析3.0
2016/07/142016/07/14社團法人中華公司治理協會公司治理與證券法規-重大訊息揭露與內線交易3.0
法人董事代表人江宗明2016/06/032017/08/092017/08/09社團法人中華公司治理協會公司治理之企業誠信經營與社會責任暨證券法規3.012
2017/06/27 2017/06/27社團法人中華公司治理協會公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務3.0
2016/08/012016/08/01社團法人中華公司治理協會公司治理-企業併購實務與案例分析3.0
2016/07/142016/07/14社團法人中華公司治理協會公司治理與證券法規-重大訊息揭露與內線交易3.0
法人董事代表人劉宏志2016/06/032017/08/092017/08/09社團法人中華公司治理協會公司治理之企業誠信經營與社會責任暨證券法規3.012
2017/06/27 2017/06/27社團法人中華公司治理協會公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務3.0
2016/08/012016/08/01社團法人中華公司治理協會公司治理-企業併購實務與案例分析3.0
2016/07/142016/07/14社團法人中華公司治理協會公司治理與證券法規-重大訊息揭露與內線交易3.0
董事鄭俊達2016/06/032017/08/092017/08/09社團法人中華公司治理協會公司治理之企業誠信經營與社會責任暨證券法規3.012
2017/06/27 2017/06/27社團法人中華公司治理協會公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務3.0
2016/08/012016/08/01社團法人中華公司治理協會公司治理-企業併購實務與案例分析3.0
2016/07/142016/07/14社團法人中華公司治理協會公司治理與證券法規-重大訊息揭露與內線交易3.0
董事黃文鴻2016/06/032017/08/092017/08/09社團法人中華公司治理協會公司治理之企業誠信經營與社會責任暨證券法規3.015
2017/05/052017/05/05社團法人中華公司治理協會法院怎麼說?-什麼是內線交易的消息明確?3.0
2017/02/222017/02/22社團法人中華公司治理協會從兆豐銀事件談-企業法令遵循與董事監督義務3.0
2016/08/012016/08/01社團法人中華公司治理協會公司治理-企業併購實務與案例分析3.0
2016/07/142016/07/14社團法人中華公司治理協會公司治理與證券法規-重大訊息揭露與內線交易3.0
獨立董事張日炎2016/06/032017/08/092017/08/09社團法人中華公司治理協會公司治理之企業誠信經營與社會責任暨證券法規3.021
2017/08/112017/08/11社團法人中華公司治理協會董事會在創新科技運用之風險管理關鍵任務3.0
2017/06/27 2017/06/27社團法人中華公司治理協會公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務3.0
2017/05/12 2017/05/12社團法人中華公司治理協會大數據分析與公司舞弊偵防3.0
2016/08/012016/08/01社團法人中華公司治理協會公司治理-企業併購實務與案例分析3.0
2016/02/252016/02/25社團法人中華公司治理協會股權管理與股東會3.0
2016/02/252016/02/25社團法人中華公司治理協會董事會運作與決議效力3.0
獨立董事廖繼洲2016/06/032017/08/092017/08/09社團法人中華公司治理協會公司治理之企業誠信經營與社會責任暨證券法規3.012
2017/06/27 2017/06/27社團法人中華公司治理協會公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務3.0
2016/08/012016/08/01社團法人中華公司治理協會公司治理-企業併購實務與案例分析3.0
2016/07/142016/07/14社團法人中華公司治理協會公司治理與證券法規-重大訊息揭露與內線交易3.0
獨立董事陳錦旋2016/06/032017/07/202017/07/20財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)實務進階研討會3.012
2017/06/27 2017/06/27社團法人中華公司治理協會公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務3.0
2016/08/012016/08/01社團法人中華公司治理協會公司治理-企業併購實務與案例分析3.0
2016/07/292016/07/29財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會從重大企業弊案談董監之法律風險與因應3.0

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1.獨立董事與內部稽核主管溝通方式:
(1) 書面報告:
每月稽核報告及追蹤報告經呈核董事長後,於次月底前交付各獨立董事核閱。
(2) 口頭報告:
稽核主管至少每季將稽核事項及所發現內控缺失於審計委員會向各獨立董事報 告並接受提問。

2. 2017-2018年度稽核主管與審計委員會主要溝通事項摘錄如下:

日期溝通重點
2018/08/141.107年4-6月稽核計畫執行情形報告案
2018/05/08 1. 107年2月3月稽核計畫執行情形報告案
2018/03/271.106年12月至107年1月稽核計畫執行情形報告案
2.通過本公司106年內部控制制度聲明書案
2018/01/091.106年10-11月稽核業務執行情形報告
2017/03/021.105年第四季稽核業務執行情形報告。
2017/04/201.106年1-2月稽核業務執行情形報告。
2.通過本公司105年度內控聲明書案。
2017/08/091.106年3-6月稽核業務執行情形報告。
2.通過本公司105/7/1~106/6/30 會計師內控專審之內控聲明書案。
2017/11/101.106年第三季稽核業務執行情形報告
2017/11/10-141.透過電子郵件討論107年度稽核計畫
2017/12/011.通過本公司107年度稽核計畫

獨立董事與會計師之溝通情形

1.獨立董事與會計師溝通方式:
   本公司簽證會計師每年度於審計委員會議中,針對本公司及海內外子公司財務報表 核閱或查核結果向獨立董事進行報告。

2. 2017-2018年度獨立董事與會計師主要溝通事項摘錄如下:

日期溝通重點
2017/04/201.105年度合併及個體財務報告查核結果報告。
2017/08/091.106年第二季合併財務報告核閱結果報告
2018/03/271. 106年度合併及個體財務報告查核結果報告
2018/08/14 1.本公司簽證會計師與公司治理單位溝通
2.107年第二季合併財務報告核閱結果報告