公司治理
董事會

董事會架構與運作

本公司依公司章程規定,目前設置9位董事,包含獨立董事3人,採候選人提名制,由股東會依董事候選人名單中選任之,任期為三年,連選得連任。董事分別跨足法律、財務會計和經營管理之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,除考量專業能力及實務經驗外,也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。

 

董事多樣性

寶齡富錦生技股份有限公司目前有1 位董事為女性,同時為持續強化董事會成員之多樣性,於「公司治理實務守則」中,特別地訂董事多元化方針,將性別、年齡、國籍及文化等以及專業知識與技能,如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業背景、專業技能及產業經歷等,納入董事會成員的多樣性考量。
同時,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備下列能力:
1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產業知識
6. 國際市場觀
7. 領導能力
8. 決策能力

 

董事會績效評估

為提升董事會效能,本公司訂定「董事會績效評估辦法」,於每年年底進行當年度之董事會績效評估,並將評估結果於董事會報告,針對決策、效能構面、專業職能構面、法規遵循構面及企業社會責任給予建議。

 

董事會成員介紹

職稱姓名主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長張立秋政治大學保險學碩士
元大證券金融(股)公司董事長
元大證券(股)公司總經理
大華證券(股)公司總經理
1.上詮光纖通信股份有限公司董事長
2.Bowlin Biotech Corp.(USA)董事長
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
3.泰福生技股份有限公司獨立董事
4.大亞電線電纜股份有限公司獨立董事
5.越峯電子材料股份有限公司獨立董事
6.台驊國際投資控股股份有限公司獨立董事
7.順天堂集團執行長
8.禾百安科技股份有限公司董事長
(順天國際投資(股)公司代表人)
9.順天國際投資股份有限公司董事長
董事班友投資(股)公司
代表人:謝德夫
台北醫學院藥學系學士
順天醫藥生技(股)公司董事長
固源靈生物科技(股)公司董事
台灣生物產業發展協會理事
1.班友投資(股)公司董事長
2.順天堂藥廠(股)公司副董事長
(班友投資(股)公司代表人)
3.順天本草(股)公司董事長
(順天國際投資(股)代表人)
4.順天醫藥生技(股)公司董事
(順晟藥品有限公司代表人)
5.財團法人台灣必安研究所董事長
6.財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
7.珠海寶展貿易有限公司董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
8.珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
9.恩揚生物科技股份有限公司董事
(順天本草股份有限公司代表人)
10.宏彬醫材股份有限公司董事
11.社團法人台灣藥物品質協會理事
12.臺灣傳統暨替代醫學協會 常務理事
董事班友投資(股)公司
代表人:江宗明
台北醫學院藥學系學士
英商嬌生西藥部經理
美商必治妥藥廠業務主管
1.寶齡富錦生技(股)公司總經理
2.尚典生技(股)公司董事
(班友投資(股)公司代表人)
3.冠亨生技(股)公司董事
(尚典生技(股)公司代表人)
4.赫蒂法(股)公司董事
(尚典生技(股)公司代表人)
5.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)董事長
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
6.珠海寶展貿易有限公司董事長
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
7.珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事長
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
8.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)董事長
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
9.寶齡控股(香港)有限公司董事長
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
10.威高寶齡生技控股有限公司(香港)董事
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
11.山東威高寶齡製藥有限公司(中國)董事
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
12.澳門寶齡生技一人有限公司董事長
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
董事班友投資(股)公司
代表人:林智明
台北醫學院藥學系學士
寶齡富錦生技(股)公司董事長
中山醫院藥局主任
中華開放醫院藥局主任
臺灣必治妥(股)公司業務代表
1.珠海寶展貿易有限公司監事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
2.珠海寶齡富錦生物科技有限公司監事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
3.尚典生技(股)公司董事
(班友投資(股)公司代表人)
4.肯邦國際(股)公司董事
(班友投資(股)公司代表人)
5.啟翔企業(股)公司董事
6.鴻運瀝青化學(股)公司監察人
7.傑奎科技(股)公司監察人
董事鄭俊達台大醫學院醫學系學士
中山醫院副院長
湖南旺旺醫院董事長
臺大醫院骨科總住院醫師
台北醫學院附設醫院副院長
台北醫學院兼任教授
中國醫藥學院兼任教授
中山醫專兼任教授
1.財團法人旺旺文教基金會董事長
2.宜蘭食品工業(股)公司董事
(新加坡商旺旺控股有限公司代表人)
3.旺家貿易(股)公司董事
(宜蘭食品工業(股)公司代表人)
4.神旺大飯店(股)公司董事
(旺普建設(股)公司代表人)
5.好旺(股)公司董事
(旺普建設(股)公司代表人)
6.旺普建設(股)公司監察人
7.中山醫院董事
董事黃文鴻美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士
陽明大學衛生福利研究所所長、教授、
副教授
行政院衛生署藥政處處長、副處長
行政院衛生署藥物食品檢驗局局長
永信國際投資控股(股)公司策略發展委員會
委員
東生華製藥(股)公司獨立董事
上智生技創業投資(股)公司董事
1.太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事
2.友霖生技醫藥(股)公司董事
(友華生技醫藥(股)公司代表人)
3.生脈生物科技(股)公司顧問
4.Bowlin Holding Co., Ltd (Seychelles)董事
(寶齡富錦生技(股)公司代表人)
5.珠海寶展貿易有限公司董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
6.珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
7.台新藥股份有限公司董事
(台耀化學股份有限公司代表人)
8.安成國際藥業股份有限公司董事
(TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人)
9.雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
10.上騰生技顧問有限公司高級顧問
獨立董事 張日炎台大管理學院財務金融碩士
台北大學商學院會計學士
勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
台北市會計師公會紀律委員會委員、
工商服務委員會委員
中華民國會計師公會聯合會理事及職業
道德委員會主任委員
1.建舜電子製造(股)公司獨立董事
2.展旺生命科技(股)公司獨立董事
3.新鼎系統(股)公司獨立董事
4.玉山銀行中國子行獨立董事
(非國內公開發行公司)
5.系統電子工業(股)公司董事
6.如興(股)公司董事
(恆興利豐有限公司代表人)
7.張日炎會計師事務所主持會計師
8.勤正財務顧問(股)公司董事長
9.中和羊毛工業(股)公司董事
獨立董事 廖繼洲St.John’s University Industrial Pharmacy 博士&碩士
社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問
行政院衛生署藥政處處長
財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
世信生物科技(股)公司協理
臨床藥學會理事長
長庚醫院藥劑部主任
臺北醫學大學、成功大學、長庚大學等兼任副教授
1.易威生醫科技(股)公司獨立董事
2.泉盛生物科技(股)公司獨立董事
3.友華生技醫藥(股)公司董事
(英屬百慕達群島商施林有限公司代表人)
4.霍普金生醫(股)公司董事
5.霍普金儀器(股)公司董事
6.基亞生物科技(股)公司薪酬委員
獨立董事 陳錦旋政治大學法學博士
政治大學經營管理碩士
美國史丹佛大學研究
加拿大維多利亞大學研究
臺灣集保結算所股份有限公司法務室主任、稽核室經理
中央警察大學法律系法研所兼任副教授
財政部前證券暨期貨管理委員會科長
1.博鑫國際法律事務所主持律師
2.禾瑞亞科技(股)公司董事

 

董事會成員名單暨核心能力

董事姓名性別兼任本公司員工獨立董事任期年資會計及財務分析能力經營管理能力產業知識法律、法規
5年以下5年至9年
張立秋VVVV
謝德夫VVV
江宗明VVVV
林智明VVV
鄭俊達VV
黃文鴻VV
張日炎VVV
廖繼洲VVV
陳錦旋VVV