永續發展委員會由3名委員組成，其中1位為董事及2位為獨立董事，委員會主要職權包含如下：

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

本屆為第一屆永續發展委員會，於2025年8月12日開始任期，2025年度永續發展委員會開會1次，永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	所具備之 永續專業知識與能力	實際出席 次數	未出席或 委託出席次數	實際出席率 %
主席及召集人 (獨立董事)	張雲鵬	氣候風險管理、永續治理架構、誠信經營監督	1	0	100%
委員 (獨立董事)	李崇言	組織效能優化、永續政策落實、治理機制監督	1	0	100%
委員 (董事暨總經理)	江宗明	ESG策略整合、淨零轉型規劃、企業風險管理	1	0	100%

114年度運作情形：

開會日期	議案內容	討論/決議情形
2025/11/05 第1屆第1次	 審議本公司參考國際準則TCFD架構執行氣候風險與機會評估及資訊揭露報告案  審議2025年度利害關係人鑑別與重大議題辨識報告案  修訂本公司永續資訊之「核決權限」  修訂本公司「永續發展委員會組織規程」  修訂本公司「永續發展實務守則」  修訂本公司「溫室氣體盤查作業辦法」	本案經主席徴詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議

本公司為落實企業永續發展，自 2022年成立「永續發展委員會」，作為統籌永續政策與推動作業之專責機構。因應永續議題與企業經營日益緊密，本公司於 2025年8月12日將該委員會由原隸屬「總經理室」提升為直接隸屬董事會之專門委員會，並設立委員會成立之目標，以發展「永續文化」與「永續成長」為兩大目標，強化董事會在永續治理上的監督職能。

　　永續文化之目標建立，設有四個功能小組：環境永續小組、社會責任小組、公司治理小組及客戶關懷小組；永續成長之目標建立，設有兩個功能小組：研發策略小組及組織策略小組，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。永續發展委員會之執行辦公室定期彙整執行成果及重要議題，並每年向董事會報告永續推動現況，以提升永續治理之透明度與有效性。「永續發展委員會」涵蓋六個功能小組：

1. 永續文化

(1) 環境永續小組

為配合主管機關金管會推動之「上市櫃公司永續發展路徑圖」時程，本公司已提前規劃並執行溫室氣體盤查作業，並完成第三方確信，以強化環境管理基礎。公司持續朝節能減碳、減碳（包含推動溫室氣體盤查與查證作業）、廢棄物管理、綠色產品推動等目標邁進，以降低營運對環境之影響。

於114年7月，本公司依ISO 14064-1 : 2018標準完成113年度溫室氣體盤查報告；同年113年8月發布2024年永續報告書，均經英國標準協會（BSI）外部查證通過。另於產品開發方面，持續導入輕量化設計並優先選用對環境友善之材質，以落實綠色設計與循環理念。

(2) 社會責任小組

在企業社會責任層面，公司持續關懷弱勢圍體及偏鄉照護，贊助伊甸基金會與支持交響樂演出活動，促進人類身、心、靈的健康發展，朝向社會真、善、美境界努力。同時，配合公司整體永續策略，協助推動在社會公益活動、企業形象建立、員工安全工作環境等方面，以善盡企業社會責任。

(3) 公司治理小組

本公司以健全且專業之董事會成員組成及公正獨立之獨立董事制度，維護投資大眾及股東權益；公司治理小組負責公司治理管理、監管法規遵循、反貪腐、供應商管理、公司資訊揭露等治理面向。

在風險管理程序上，本公司於113年11月12日董事會議通過「風險管理政策及程序」包括重大風險辨識、風險分析、風險監控與因應、風險報告與揭露等以強化風險管理制度。

另本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。於114年11月11日董事會議上修訂通過「永續發展實務守則」。

(4) 客戶關懷小組

確保產品質量與服務、建立良好客戶關係、保護消費者健康與利益、客戶服務，以提升客戶滿意度與品牌信譽，確保公司與客戶之長期互信與永續發展。

2. 永續成長

(1) 研發策略小組

為強化公司核心競爭力並確保研發活動之安全性與合規性，研發策略小組負責規劃與督導安全研發策略、督導研發目標、研發成果管理。

(2) 組織策略小組 

為因應外部經營環境變化及公司中長期發展需求，組織策略小組負責統籌推動組織成長策略、組織發展目標、營運績效、永續經營管理。

 

在風險管理程序上，本公司於2024年11月12日董事會議通過”風險管理政策及程序”包括重大風險辨識、風險分析、風險監控與因應、風險報告與揭露等以強化風險管理制度。