1.股東會日期:105/06/03
2.重要決議事項:
一、討論事項(一)
(1) 通過公司章程修訂案。
二、報告事項
(1) 一○四年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。
(3) 一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
三、承認事項
(1) 承認一○四年度決算表冊案。
(2) 承認一○四年度盈餘分配案。
四、討論事項(二)
(1) 通過一○四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2) 通過本公司股票申請上市(櫃)案。
(3) 通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上
市(櫃)公開承銷案。
(4) 通過資金貸與他人作業程序修訂案。
五、選舉事項:第十三屆董事選舉案。
董事當選名單:
(1) 班友投資股份有限公司代表人：謝德夫
(2) 班友投資股份有限公司代表人：張立秋
(3) 班友投資股份有限公司代表人：江宗明
(4) 班友投資股份有限公司代表人：劉宏志
(5) 鄭俊達
(6) 黃文鴻
(7) 張日炎(獨立董事)
(8) 廖繼洲(獨立董事)
(9) 陳錦旋(獨立董事)
六、其他議案:通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
