公司治理
委員會

本公司於2014年6月13日設置審計委員會,由全體三席獨立董事組成
委員會之運作以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會之職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、財務、會計或內部稽核主管之任免。

九、年度財務報告及半年度財務報告。

十、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季召開定期會議,於其職權範圍內,得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。

本公司第三屆審計委員會由張日炎獨立董事擔任召集人。

審計委員會每季至少召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。

 

審計委員會成員

職稱姓名學歷經歷
獨立董事張日炎台大管理學院財務金融碩士
台北大學商學院會計學士
勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
台北市會計師公會紀律委員會委員
工商服務委員會委員
中華民國會計師公會聯合會理事及職業
道德委員會主任委員
獨立董事廖繼洲St.John’s University Industrial Pharmacy博士&碩士
臺北醫學院藥學系學士
社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問
行政院衛生署藥政處處長
財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
世信生物科技(股)公司協理
臨床藥學會理事長
長庚醫院藥劑部主任
臺北醫學大學、成功大學、長庚大學等兼任副教授
獨立董事陳錦旋政治大學法學博士
政治大學經營管理碩士
臺灣集保結算所股份有限公司法務室主任、稽核室經理
中央警察大學法律系法研所兼任副教授
財政部前證券暨期貨管理委員會科長

 獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形.pdf

本公司自2011年12月29日設置薪資報酬委員會,此屆委員會由三名獨立董事組成,旨在落實公司治理,並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度,委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司第四屆薪資報酬委員會由張日炎獨立董事擔任召集人。
薪資報酬委員會每年至少召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。

 

薪資報酬委員會成員

職稱姓名學歷經歷
召集人張日炎台大管理學院財務金融碩士
台北大學商學院會計學士
勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
台北市會計師公會紀律委員會委員
工商服務委員會委員
中華民國會計師公會聯合會理事及職業
道德委員會主任委員
委員廖繼洲St.John’s University Industrial Pharmacy博士&碩士
臺北醫學院藥學系學士
社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問
行政院衛生署藥政處處長
財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
世信生物科技(股)公司協理
臨床藥學會理事長
長庚醫院藥劑部主任
臺北醫學大學、成功大學、長庚大學等兼任副教授
委員陳錦旋政治大學法學博士
政治大學經營管理碩士
臺灣集保結算所股份有限公司法務室主任、稽核室經理
中央警察大學法律系法研所兼任副教授
財政部前證券暨期貨管理委員會科長