公司治理
委員會

本公司於2014年6月13日設置審計委員會,由全體三席獨立董事組成
委員會之運作以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控

審計委員會成員

職稱姓名學歷
獨立董事張日炎台大管理學院財務金融碩士
台北大學商學院會計學士
獨立董事廖繼洲St.John’s University Industrial Pharmacy博士&碩士
臺北醫學院藥學系學士
獨立董事陳錦旋政治大學法學博士
政治大學經營管理碩士

審計委員會運作情形

一、本公司之審計委員會(依證卷交易法14-4非強制設置)2014年6月13日成立,委員計3人
二、本屆委員任期:201663日至201962日,截至2019年01月08日止,已開會22次(A),委員出列席情形如下

職稱姓名實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席率%(B/A)
獨立董事張日炎220100.00
獨立董事廖繼洲20291.91
獨立董事陳錦旋20290.91

本公司自2011年12月29日設置薪資報酬委員會,此屆委員會由四位委員(含1位獨立董事)
組成,委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會成員

職稱姓名學歷
召集人張日炎台大管理學院財務金融碩士
台北大學商學院會計學士
委員王志誠台北大學會計系
委員郭麗珍德國魯爾大學法學博士
委員蔡啟德國立政治大學法學博士

薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於2011年12月29日成立,委員計4人
二、本屆委員任期:2016年0614日至2019年06月02日,截至2019年0104日止,已開會15(A),委員出列席情形如下:

職稱姓名符合之資格條件實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席率%(B/A)
獨立董事張日炎2100100.00
王志誠19190.00
郭麗珍1100100.00
蔡啟德2100100.00

符合資格條件:
1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。